证券代码：688488          证券简称：艾迪药业           公告编号：2022-063


                   江苏艾迪药业股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
通知于 2022 年 8 月 14 日送达全体监事。会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监

事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果等事项，半年度报告编
制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，

弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    二、审议通过《关于公司＜2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告＞的议案》
    公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法
规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户

存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，

弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    特此公告。



                                        江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日