证券代码：688488          证券简称：艾迪药业           公告编号：2022-071


                   江苏艾迪药业股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2022 年 9 月 9 日送达全体监事。会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的方案，有
利于提高募资资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本
次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及
的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    3、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

    公司监事会认为：本次公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计的事项是
为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司
和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。



                                        江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 9 月 15 日