艾迪药业：艾迪药业2022年第五次临时股东大会会议资料2022-09-21
江苏艾迪药业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议资料
二○二二年九月
江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
江苏艾迪药业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议资料目录
2022年第五次临时股东大会会议须知 ................................................3
2022年第五次临时股东大会会议议程 ................................................5
2022年第五次临时股东大会会议议案 ................................................6
议案1 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》 .................... 6
议案2 《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》 ........................ 7
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江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
江苏艾迪药业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股
份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大
会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求
在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人
许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼
要。
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六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大
信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决
票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行
计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理
人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、特别提醒：受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证
券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必
提前了解会议举办地具体防疫规定，并确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按防疫要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且符合当地防疫规定者方可参会，请
予配合。
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2022 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2022 年 9 月 30 日 14:30
（二）召开地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
（四）网络投票系统及网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2022 年 9 月 30 日）的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决票数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）
（五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一） 签署会议文件
（十二） 会议结束
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2022 年第五次临时股东大会会议议案
议案 1
关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
各位股东：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理
办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主
营业务相关的生产经营。
公司超募资金总额为 1,797 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为
530 万元，占超募资金总额的比例为 29.49%。公司最近 12 个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。
公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金
总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资
计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提
供财务资助。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，公司全体独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。现提请股东大会
审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二二年九月三十日
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2022 年第五次临时股东大会会议议案
议案 2
关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
为满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，公司拟增加 2022 年度日常
关联交易额度预计金额，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司
本次增加预计发生的日常关联交易情况及关联人相关信息列示如下：
一、本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本次增
加后预 增加后 2021
本次增 计 2022 占同类 年实 本次增加预
关联交 关联交
关联人 加预计 年度日 业务比 际发 计额度的原
易类别 易内容
金额 常关联 例 生金 因
交易额 （%） 额
度
向关联 产品销
南京南大 7,000.00 7,000.00 73.17% - 业务发展和
方出售 售
药业有限 生产经营需
商品/租 出租房
责任公司 53.33 53.33 100.00% - 要
赁房屋 屋
合计 7,053.33 7,053.33 - - -
注：1、占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额；
2、以上列示金额为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 南京南大药业有限责任公司
性质 有限责任公司
法定代表人 王军
注册资本 6,006 万元人民币
成立日期 1998 年 7 月 31 日
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公司住所 南京高新开发区 05、06 幢
溶液剂（外用）、栓剂、软膏剂、乳膏剂、散剂、原料药、消
毒剂的制造、销售；冻干粉针剂制造、销售（限分支机构经营）；
医学领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；医
主营业务
药材料、医疗器械产品的研发；自有产品代理权销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏艾迪药业股份有限公司持股 19.9646%；南京华泰国信医
疗投资合伙企业（有限合伙）持股 19.6337%；南京道兴投资
管理中心（普通合伙）持股 0.0987%；华西银峰投资有限责任
公司持股 11.3752%；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）
全体股东
持股 9.2858%；南京公用发展股份有限公司持股 14.652%；南
京大学资产经营有限公司持股 7.326%；陈雷持股 6.332%；姚
繁狄持股 5.000%；许志怀持股 5.000%；江苏省投资管理有限
责任公司持股 1.332%。
截至 2022 年 4 月 30 日
总资产：25,465.82 万元 净资产：4,891.09 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：17,418.74 万元 净利润：1,285.91 万元
审计）
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司关联关系
1 南京南大药业有限责任公司 艾迪药业董事担任董监高的公司
（三）履约能力分析
根据“药智数据库”2019 年至 2021 年三年来的累计数据，上述关联法人生
产的注射用尿激酶占据了我国人源尿激酶成品制剂市场份额的 41.36%，市场占
有率第一，且其依法存续经营，因此具备良好的履约能力。公司将就上述交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次新增 2022 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方出售商品及
向关联方出租房屋等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协
商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务
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开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司新增与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具
体项目需求，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳
定发展的情况下，公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在，符合
公司和股东的利益。
（二）关联交易的公允性、合理性
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，
为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的
情形，不会对公司经营产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相
对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、
利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于增加 2022 年度日
常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-069）。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意
的独立意见。现提请股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二二年九月三十日
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