证券代码：688488           证券简称：艾迪药业       公告编号：2022-075


                   江苏艾迪药业股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         224,058,931
普通股股东所持有表决权数量                                  224,058,931

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                53.3474
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.3474


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王广蓉女士出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                   反对               弃权
       股东类型                         比例                比例               比例
                          票数                      票数               票数
                                        （%）               （%）            （%）
        普通股          223,968,931     99.9598     90,000 0.0402           0 0.0000


2、 议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对            弃权
       股东类型                         比例                  比例             比例
                          票数                       票数              票数
                                        （%）                 （%）          （%）
        普通股          221,268,931     99.9593      90,000   0.0407        0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对                弃权
 议案
             议案名称                比例                 比例                比例
 序号                       票数                  票数               票数
                                   （%）                  （%）             （%）
          《关于使用部
                            38,60
   1      分超募资金用                99.7674     90,000    0.2326      0       0.0000
                            9,251
          于永久补充流
          动资金的议
          案》
          《关于增加
          2022 年度日常   38,60
   2                              99.7674   90,000   0.2326        0     0.0000
          关联交易额度    9,251
          预计的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
3、作为关联股东，出席本次会议的王军先生对议案 2 进行了回避表决。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

   律师：张庆洋、刘璐

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                            江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 10 月 1 日


          报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年第五次
临时股东大会的法律意见书》。