证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-086
江苏艾迪药业股份有限公司
关于新增、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《江
苏艾迪药业股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对相关治理
制度进行了梳理完善。
相关治理制度具体修订的相关情况如下：
是否需 是否需
序 变更 要提交 序 变更 要提交
制度名称 制度名称
号 情况 股东大 号 情况 股东大
会审议 会审议
董事会提名委员会议事
1 股东大会议事规则 修订 是 14 修订 否
规则
董事会战略委员会议事
2 董事会议事规则 修订 是 15 修订 否
规则
内幕信息知情人登记备
3 监事会议事规则 修订 是 16 修订 否
案制度
年报信息披露重大差错
4 关联交易实施细则 修订 是 17 修订 否
责任追究制度
5 对外担保管理制度 修订 是 18 投资者关系管理制度 修订 否
6 对外投资管理制度 修订 是 19 信息披露管理制度 修订 否
7 独立董事工作制度 修订 是 20 内部控制制度 修订 否
规范与关联方资金
8 修订 是 21 财务管理制度 修订 否
往来制度
9 募集资金管理办法 修订 是 22 筹资管理制度 修订 否
投资者调研和媒体采访
10 总经理工作制度 修订 否 23 修订 否
接待管理制度
董事会秘书工作制
11 修订 否 24 自愿信息披露管理制度 新增 否
度
12 董事会审计委员会 修订 否 25 信息披露暂缓与豁免事 新增 否
1
议事规则 务管理制度
董事、监事和高级管理
董事会薪酬与考核
13 修订 否 26 人员持有及买卖本公司 新增 否
委员会议事规则
股票管理制度
上述治理制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，《监事会议事规
则》的修订已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对《独立
董事工作制度》的修订发表了明确同意的独立意见。
上述序号为 1-9 的制度尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
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