证券代码：688488          证券简称：艾迪药业          公告编号：2022-084



                   江苏艾迪药业股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年1月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 1 月 18 日     14 点 30 分
   召开地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 18 日
                        至 2023 年 1 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及
公开征集股东投票权，由独立董事张长清先生作为征集人向公司全体股东征集对
本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上
海交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-079）。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                             A 股股东

 非累积投票议案
  1.00    《关于修订公司部分治理制度的议案》                     √
  1.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
  1.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

  1.03    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √
  1.04    《关于修订<关联交易实施细则>的议案》                   √
  1.05    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √
  1.06    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                   √
  1.07    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
  1.08    《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》           √
  1.09    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                   √
   2     《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》              √

         《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议
   3                                                               √
         案》
   4     《关于续聘会计师事务所的议案》                            √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    （1）上述议案 1.00-4 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，议案 1.03、
2、3 已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。
    （2）上述议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告。
    （3）公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）登载《江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1.01、1.02、1.03，议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.07、议案 2-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：议案 2：广州维美投资有限公司、维美投资（香
港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和亮、俞克、吴
蓉蓉、王军。 议案 3：广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、
AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和亮、俞克、王军。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688488      艾迪药业            2023/1/13


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照
复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加
盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公
司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间 2023 年 1 月 17 日下午
17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、
联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明
材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
（三）登记时间：2023 年 1 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00

六、   其他事项

（一）股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
（二）受新冠疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系
统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、
无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当
日公司会对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式
联系电话：+86-514-82090238
联系传真：+86-514-87736366
电子邮件：ad@aidea.com.cn
联系人：王广蓉


   特此公告。



                                           江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 31 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                    授权委托书
江苏艾迪药业股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 18 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                    同意        反对        弃权

1.00     《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.02     《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.03     《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.04     《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

1.05     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.06     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.07     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.08     《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》

1.09     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  2      《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》

  3      《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

  4      《关于续聘会计师事务所的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                            委托日期：       年     月          日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。