证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-085
江苏艾迪药业股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联
交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定
价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2022 年
12 月 30 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，2023 年度日常关联
交易预计金额合计为 18,843.45 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联
董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次公司 2023 年度
日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关
联股东将进行回避表决。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并就该议案发表了明确同意
的独立意见。独立董事认为：本次公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项
系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循
公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对
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公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、
表决程序符合有关法律法规的规定。本次 2023 年度日常关联交易额度预计事项
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同
意上述议案，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。
公司监事会就该事项形成了决议：本次公司 2023 年度日常关联交易额度预
计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，
审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定，同意公司 2023 年度日常关联交易额度预计议案。
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
占同类 占同类
2022 年 额与上年实
关联交 关联交 2023 年预 业务比 业务比
关联人 实际发 际发生金额
易类别 易内容 计金额 例 例
生金额 差异较大的
（%） （%）
原因
2023 年 为 关
联方全年采
向关联 产品销 购需求，2022
南京南大 15,000.00 80.65 6,983.13 63.55
方出售 售 年为关联方
药业有限
商品/租 9-12 月 采 购
责任公司
赁房屋 需求
出租房
160.00 100.00 53.33 57.77 不适用
屋
向关联 UREKA 预计关联方
方销售 HONG 产品销 于 2023 年恢
168.00 1.65 1.02 0.03
商品/提 KONG 售 复向公司的
供劳务 LIMITED 采购
公司逐步恢
向关联 复原有经销
北京安普 诊断设
方购买 雅培产品的
生化科技 备及试 2,400.00 100.00 460.55 52.59
商品/接 业务，2023
有限公司 剂采购
受劳务 年增加向关
联方的采购
向关联 ACC008 获批
方购买 石家庄龙 上市后，
商品/接 泽制药股 原料药 2023 年
1,000.00 31.75 61.35 5.59
受劳务 份有限公 采购 ACC008 原料
司 药采购需求
将有所增加
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本次预计金
占同类 占同类
2022 年 额与上年实
关联交 关联交 2023 年预 业务比 业务比
关联人 实际发 际发生金额
易类别 易内容 计金额 例 例
生金额 差异较大的
（%） （%）
原因
向关联 租赁房
方租赁 傅和亮 屋用于 115.45 35.96 115.45 22.41 不适用
房屋 办公
合计 18,843.45 7,674.83
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、2022 年度实际发生金额未经审计。
（三）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022 年预 2022 年实际 预计金额与实际发生金
关联人 关联交易内容
计金额 发生金额 额差异较大的原因
南京南大药业有 产品销售 7,000.00 6,983.13 不适用
限责任公司 出租房屋 53.33 53.33 不适用
2022 年当地市场需求
UREKA 并没有维持 2021 年需
HONGKONG 产品销售 280.00 1.02 求非常旺盛的状态，关
LIMITED 联方库存较为充足进而
减少采购量
北京安普生化科 诊断设备及试
531.60 460.55 不适用
技有限公司 剂采购
石家庄龙泽制药
原料药采购 92.00 61.35 不适用
股份有限公司
傅和亮 房屋租赁 115.45 115.45 不适用
南京广祺医药科 支付研发试验
63.00 7.40 不适用
技有限公司 费
合计 8,135.38 7,682.23
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、2022 年实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、南京南大药业有限责任公司
企业名称 南京南大药业有限责任公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王军
注册资本 6,006 万元人民币
成立日期 1998 年 7 月 31 日
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公司住所 南京高新开发区 05、06 幢
溶液剂（外用）、栓剂、软膏剂、乳膏剂、散剂、原料药、消
毒剂的制造、销售；冻干粉针剂制造、销售（限分支机构经营）；
医学领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；医
主营业务
药材料、医疗器械产品的研发；自有产品代理权销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏艾迪药业股份有限公司持股 19.9646%；南京华泰国信医
疗投资合伙企业（有限合伙）持股 19.6337%；南京道兴投资
管理中心（普通合伙）持股 0.0987%；华西银峰投资有限责任
公司持股 11.3752%；湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）
全体股东
持股 9.2858%；南京公用发展股份有限公司持股 14.652%；南
京大学资产经营有限公司持股 7.326%；陈雷持股 6.332%；姚
繁狄持股 5.000%；许志怀持股 5.000%；江苏省投资管理有限
责任公司持股 1.332%。
截至 2022 年 9 月 30 日
总资产：23,149.21 万元 净资产：7,360.11 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：48,739.44 万元 净利润：2,764.76 万元
审计）
2、UREKA HONGKONG LIMITED
公司名称 优瑞（香港）有限公司
英文名称 UREKA HONGKONG LIMITED
性质 有限责任公司
注册资本 4,680 万港币
成立日期 2017 年 9 月 25 日
RM 911-B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU WAI
住所
RD HUNG HOM KL
RM 911-B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU WAI
主要办公地点
RD HUNG HOM KL
注册证号 2583669
主营业务 投资
艾迪药业：持股比例 38.3304%
主要股东或实际控制人 Mellow Hope Biopharm International Limited：持股比例 33.6177%
Joint Force Pharmaceutical Limited：持股比例 28.0519%
截至 2022 年 9 月 30 日
总资产：3,703.20 万元 净资产：562.54 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：525.41 万元 净利润：-873.40 万元
审计）
3、北京安普生化科技有限公司
企业名称 北京安普生化科技有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 史亚伦
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 1997 年 11 月 21 日
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住所 北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室
主要办公地点 北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室
食品安全检测、小动物诊疗、分子诊断、输血安全等领域的经
主营业务
营与销售
主要股东或实际控制人 史亚伦
截至 2022 年 9 月 30 日
总资产：10,373.69 万元 净资产：9,251.84 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：5,159.34 万元 净利润：967.17 万元
审计）
4、石家庄龙泽制药股份有限公司
公司名称 石家庄龙泽制药股份有限公司
英文名称 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co.,Ltd
性质 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本 8,560.00 万人民币
成立日期 2006 年 12 月 30 日
住所 深泽县工业园区(西环路 16 号)
主要办公地点 深泽县工业园区(西环路 16 号)
原料药、片剂、颗粒剂、胶囊剂的研发、生产、销售；化工产
主营业务
品的批发、零售；货物及技术的进出口。
主要股东或实际控制人 王立新
截至 2022 年 9 月 30 日
总资产：56,337.15 万元 净资产：40,312.47 万元
的主要财务数据（未经
营业收入：23,866.99 万元 净利润：3,196.91 万元
审计）
5、傅和亮
姓名 傅和亮
性别 男
国籍 中国
最近三年的职业和职务 担任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司关联关系
1 南京南大药业有限责任公司 艾迪药业董事担任董监高的公司
2 UREKA HONGKONG LIMITED 为艾迪药业参股联营企业
为艾迪药业控股股东之董事史亚伦实际控
3 北京安普生化科技有限公司
制的企业
4 石家庄龙泽制药股份有限公司 艾迪药业董事担任董监高的公司
为艾迪药业实际控制人、董事长、总裁兼
5 傅和亮
首席执行官
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约
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能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定
执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2023 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方销售产品、对外出租
房屋、向关联方采购诊断设备及试剂、采购原料药、租赁房屋等，相关交易价格
遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据
业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项
目需求，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳定发
展的情况下，公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在，符合公司
和股东的利益。
（二）关联交易的公允性、合理性
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，
为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的
情形，不会对公司经营产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相
对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、
利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的
独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
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五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：
1、公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十次
会议和第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已
就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。
本次日常关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
2、公司上述日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需
求，在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易，符合公司和股东的利益。上
述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为
正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情
形，不会对公司经营产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会
因此对关联人形成依赖。
综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第十次会
议相关审议事项的事前认可意见》；
（二）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》；
（三）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年
度日常关联交易额度预计的核查意见》。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
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