证券代码：688488          证券简称：艾迪药业           公告编号：2023-018



                   江苏艾迪药业股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 4 月 3 日送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议
室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会认为：2022 年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公
司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召
开 11 次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对
公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召
开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公
司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司将于2022年年度股
东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年
年度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

   2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务
状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度
报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

   3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    公司监事会认为：2022 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和现金流情况。公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司将于 2022 年年度
股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022
年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

   4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会认为：公司为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求，
2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司的
实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

       5、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

    公司监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相
关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义
务。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

   6、审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

    公司监事会认为：公司拟定的 2023 年度董事、监事薪酬方案，考虑了公司
的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相
关法律法规及公司薪酬制度的规定。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    8、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据环境变化
情况和实际经营发展需要做出的调整，将资金投入到有迫切需求的研发领域，有
利于提高募资资金的使用效率，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合
公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规规定和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定。本次变更部分募集
资金投资项目的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规
定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
   9、审议通过《关于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；同意对空窗期及空窗期内使用闲
置募集资金现金管理的情形进行追认与补充授权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

    10、审议通过《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议
案》

    公司监事会认为：公司制定《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，
有利于完善公司的利润分配政策，进一步健全科学、持续、稳定的分红决策和监
督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润分配政策的连续性和
稳定性，能够保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续、稳定、合理的投
资回报。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回
报规划》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。

   11、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及
经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。




    特此公告。



                                         江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 15 日