证券代码：688501           证券简称：青达环保                公告编号：2022-010



 关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、
             董事会秘书及证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司副总经理、董事会秘书公维军先生提交的书面辞职报告，公维军先生因个人原
因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任
何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公维军先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。公维军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对公维军先
生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司副
总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司证券
事务代表的议案》，决定聘任高静女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任董
昕钰女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会高级管理人员任期相同。
    高静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事
会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其
任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
的有关规定。本次董事会召开前，高静女士的董事会秘书任职资格已经上海证券
交易所审核无异议。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    董昕钰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规
定。
    截至本公告日，上述新聘人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、
上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》等相关法律、法规
所规定要求的任职条件。
    上述人员的简历详见附件。
    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    电话：0532-86625751
    传真：0532-86625238
    电子邮箱：zqb@daneng.cc
    通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号。
    特此公告。




                                   青岛达能环保设备股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 7 日
附件：简历
    高静女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究
生学历。2014 年 11 月至 2017 年 4 月，任青岛达能环保设备股份有限公司国际
业务部商务经理；2017 年 5 月至今任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务
代表。
    董昕钰女士，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年
12 月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务专员。