证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-015
青岛达能环保设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3
号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,133,996
普通股股东所持有表决权数量 57,133,996
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.3507
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.3507
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书高静出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,122,760 99.9803 11,236 0.0197 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于公司 11,319,810 99.9008 11,236 0.0992 0 0.0000
2021 年 度
利润分配预
案的议案》
7 《关于公司 11,319,810 99.9008 11,236 0.0992 0 0.0000
董 事 2022
年度薪酬方
案的议案》
9 《关于续聘 11,319,810 99.9008 11,236 0.0992 0 0.0000
会计师事务
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的
表决权总数的二分之一以上通过。
2、 议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴江涛、陈乐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日