证券代码：688501              证券简称：青达环保              公告编号：2022-034

                青岛达能环保设备股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               29

 普通股股东人数                                                              29
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                34,488,296
 普通股股东所持有表决权数量                                         34,488,296
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       36.4300
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       36.4300
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持现场会议，表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”） 的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高静女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本
次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  34,488,296 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  34,488,296 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
        表决情况：
                                      同意                  反对            弃权
           股东类型                          比例               比例            比例
                               票数                     票数            票数
                                             （%）            （%）           （%）
   普通股                  34,488,296 100.0000             0 0.0000           0 0.0000


  （二） 累积投票议案表决情况

  4、 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

                                                            得票数占出席会
    议案                                                                         是否
                    议案名称                 得票数         议有效表决权的
    序号                                                                         当选
                                                              比例（%）
    4.01 选举李蜀生先生为第四              33,047,021           95.8209              是
         届董事会非独立董事


  （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对                    弃权
议案
         议案名称                         比例          比例                          比例
序号                       票数                  票数                  票数
                                          （%）         （%）                         （%）
4.01 选 举 李 蜀 生     1,160,071        44.5950     0 0.0000      1,441,275         55.4050
     先生为第四
     届董事会非
     独立董事


  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的
       表决权总数的二分之一以上通过。
  2、 议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

  三、      律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

       律师：刘新宇、陈乐

  2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《科创板自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法
规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                    青岛达能环保设备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 16 日