证券代码：688508                      证券简称：芯朋微




          无锡芯朋微电子股份有限公司
    2020 年第三次临时股东大会会议资料




                   二〇二〇年十一月
无锡芯朋微电子股份有限公司                    2020 年第三次临时股东大会会议资料



                         无锡芯朋微电子股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会会议资料目录

2020 年第三次临时股东大会须知 ....................................... 2
2020 年第三次临时股东大会会议议程 ................................... 4

2020 年第三次临时股东大会会议议案 ................................... 5
议案一：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 ............... 5




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                    2020 年第三次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简
称“芯朋微”或“公司”） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关
规定，特制定本须知。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
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     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一： 同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态， 谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
     十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                       2020 年第三次临时股东大会会议议程
     一、会议时间、地点及投票方式
     1、现场会议时间：2020 年 11 月 10 日 10：00
     2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区龙山路 2 号 E 幢 24 层
     3、会议召集人：无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
     4、会议主持人：董事长张立新先生
     5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 10 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及
所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）逐项审议会议各项议案
     议案一：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）现场与会股东对各项议案投票表决
     （八）休会，统计投票表决结果
     （九）复会，宣布投票表决结果、宣读股东大会决议
     （十）见证律师宣读法律意见书
     （十一）签署相关会议文件
     （十二）主持人宣布会议结束


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                       2020 年第三次临时股东大会会议议案


议案一：
                关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
     在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司
盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司在保证不影响募集资金投资项目正
常进行的前提下，拟使用超募资金 4,680 万元用于永久补充流动资金，主要用
于公司主营业务相关的生产经营。
     本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币 4,680 万元，占超募资
金总额（15,672.52 万元）的 29.86%，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资
金和归还银行借款，每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%”
的规定。
     本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过,公司已于 2020 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露《无锡芯朋微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2020-011），现提请股东大会审议。




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                                                           2020 年 11 月 10 日




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