证券代码：688508           证券简称：芯朋微      公告编号：2020-021

                 无锡芯朋微电子股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路 2 号融智大厦 E 幢 24 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,083,111
普通股股东所持有表决权数量                                  56,083,111
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.7190
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.7190


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意              反对           弃权
  股东类型
                       票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       普通股      56,083,111 100.0000       0        0.0000    0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对          弃权
议案
         议案名称                                票
序号                      票数      比例（%）         比例（%） 票数 比例（%）
                                                 数
         关于使用
         部分超募
         资金永久
  1                    14,282,111 100.0000       0     0.0000   0     0.0000
         性补充流
         动资金的
           议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：张鎏、陈茜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》 上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                     无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 11 日