证券代码：688508           证券简称：芯朋微       公告编号：2021-026

                 无锡芯朋微电子股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路 2 号融智大厦 E 幢 24 层公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        12

普通股股东人数                                                       12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          48,860,400
普通股股东所持有表决权数量                                   48,860,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                43.3159
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                43.3159
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
        股东类型                       比例              比例             比例
                          票数                   票数             票数
                                       （%）             （%）            （%）
         普通股         48,860,400 100.00          0     0.00       0     0.00


2、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
        股东类型                       比例              比例             比例
                          票数                   票数             票数
                                       （%）             （%）            （%）
         普通股         48,860,400 100.00          0     0.00       0     0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对              弃权
 议案
           议案名称                比例                 比例              比例
 序号                    票数                  票数              票数
                                   （%）              （%）             （%）
          关于使用暂
          时闲置募集
  1       资金进行现    65,400   100.00      0      0.00      0       0.00
          金管理的议
                案
          关于使用自
          有资金进行
  2                     65,400   100.00      0      0.00      0       0.00
          现金管理的
              议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1．本次股东大会的议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
      2．本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：王长平、陈茜

2、 律师见证结论意见：

      公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》 上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。




   特此公告。


                                          无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
                                                           2021 年 8 月 24 日