证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-031
无锡芯朋微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,239,503
普通股股东所持有表决权数量 49,239,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.5368
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5368
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
5、 议案名称：《关于<2021 年年度报告正文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
6、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
7、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
8、 议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年
度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
9、 议案名称：《关于<公司董事 2022 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
10、 议案名称：《关于<公司监事 2022 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
12、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 4,403 0.0090 0 0.0000
13、 议案名称：《关于使用募集资金进行现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 4,403 0.0090 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
15、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》
16.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.09 议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
16.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 286,403 0.5817 0 0.0000
20、 议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 4,403 0.0090 0 0.0000
21、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,223,100 99.9666 16,403 0.0334 0 0.0000
22、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,235,100 99.9910 907 0.0018 3,496 0.0072
23、 议案名称： 关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,223,100 99.9666 12,907 0.0262 3,496 0.0072
24、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,953,100 99.4183 282,907 0.5745 3,496 0.0072
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于<2021
7 1,073,600 99.5915 907 0.0841 3,496 0.3244
年度利润分
配预案>的议
案》
《关于公司
续聘公证天
业会计师事
务所(特殊普
8 1,073,600 99.5915 907 0.0841 3,496 0.3244
通合伙)为
2022 年度会
计师事务所
的议案》
《关于<公司
董事 2022 年
9 1,073,600 99.5915 907 0.0841 3,496 0.3244
度薪酬方案>
的议案》
《关于使用
自有资金进
12 1,073,600 99.5915 4,403 0.4085 0 0.0000
行现金管理
议案》
《关于使用
募集资金进
13 1,073,600 99.5915 4,403 0.4085 0 0.0000
行现金管理
议案》
《关于公司
符合向特定
15 对象发行 A 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
股股票条件
的议案》
发行股票的
16.01 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
种类和面值
发行方式和
16.02 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
发行时间
发行对象和
16.03 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
认购方式
16.04 发行数量 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
定价基准日、
16.05 发行价格及 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
定价原则
本次发行股
16.06 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
票的限售期
募集资金投
16.07 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
向
16.08 上市地点 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
本次向特定
16.09 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
对象发行股
票前滚存利
润的安排
本次发行决
16.10 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
议的有效期
《关于公司
〈2022 年度
向特定对象
17 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
发行 A 股股
票预案〉的议
案》
《关于公司
〈2022 年度
向特定对象
18 发行 A 股股 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
票发行方案
论证分析报
告〉的议案》
《关于公司
〈2022 年度
向特定对象
发行 A 股股
19 791,600 73.4320 286,403 26.5680 0 0.0000
票募集资金
使用可行性
分析报告〉的
议案》
《关于公司
〈前次募集
20 资金使用情 1,073,600 99.5915 4,403 0.4085 0 0.0000
况报告〉的议
案》
《关于公司
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期
21 1,061,600 98.4783 16,403 1.5217 0 0.0000
回报、填补措
施及相关主
体承诺的议
案》
《关于公司
〈未来三年
（ 2022 年
22 1,073,600 99.5915 907 0.0841 3,496 0.3244
-2024 年）股
东分红回报
规划〉的议
案》
《关于〈公司
关于本次募
集资金投向
23 1,061,600 98.4783 12,907 1.1973 3,496 0.3244
属于科技创
新领域的说
明〉的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 为特别决议议案，由出
席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案
均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一
以上表决通过。
2、议案 7、8、9、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23 对中小
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、陈茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日