证券代码：688508              证券简称：芯朋微             公告编号：2022-038




                   无锡芯朋微电子股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 04 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2022 年 04 月 17 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加
表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第一季度报告议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 04 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年一季度报告》。

    （二）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 04 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》。



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      无锡芯朋微电子股份有限公司
                           董事会
                2022 年 4 月 28 日




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