证券代码：688508             证券简称：芯朋微           公告编号：2022-081




                   无锡芯朋微电子股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2022 年 12 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加
表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于＜2020 年度利润分配预案＞的
议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.30 元(含税)，2021 年 5 月 21 日公
司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》；公司 2021 年年度股东大会审议通
过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，利润分配方案为每股派发现金红
利 0.60 元(含税)，2022 年 4 月 21 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公
告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司 2020 年限制性股票激励计划
的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授
限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

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    据此，2020 年限制性股票激励计划授予价格由 50 元/股调整为 49.10 元/股。
    薛伟明、易扬波为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议
案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.60 元(含税)，2022 年 4 月 21 日公司
披露了《2021 年年度权益分派实施公告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，
根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象
获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票的授予价格进行相应的调整。
    据此，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 60 元/股调整为 59.40 元/股。
    易扬波为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
    （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公
司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留授予的激励对象；
超过 12 个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。

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    公司 2021 年限制性股票激励计划于 2021 年 12 月 2 日经 2021 年第二次临
时股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于 2022 年 12 月 2 日前授予激励
对象。由于公司在上述期间内未有向激励对象授予预留限制性股票的计划，预留
权益失效，因此作废预留的第二类限制性股票 26.00 万股。
    易扬波为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制
性股票的公告》。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
    根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次
可归属数量为 96,600 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 6 名激
励对象办理归属相关事宜。
    薛伟明、易扬波为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避
表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归
属期符合归属条件的公告》。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次
可归属数量为 64,260 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 7 名激
励对象办理归属相关事宜。
    易扬波为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其

                                     3/5
他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归
属期符合归属条件的公告》。
       （六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 3 名激励对象
因个人原因已离职，该 3 名激励对象已不具备激励对象资格。1 名激励对象 2021
年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%；33 名激励对
象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 60%；4 名
激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%。
归属期内，参与本次激励计划的 32 名激励对象选择放弃本次归属。上述人员对
应已获授但尚未归属的合计 271,300 股限制性股票不得归属并由公司作废。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 8
名激励对象因个人原因已离职，该 8 名激励对象已不具备激励对象资格。11 名
激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%；
86 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为
60%；4 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比
例为 0%。归属期内，参与本次激励计划的 95 名激励对象选择放弃本次归属。上
述人员对应已获授但尚未归属的合计 258,590 股限制性股票不得归属并由公司作
废。
    本次合计作废处理的限制性股票数量为 529,890 股。
    薛伟明为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，易扬波为 2020 年、2021
年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本
议案的表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

                                     4/5
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》。




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                                                                  董事会
                                                      2022 年 12 月 23 日




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