证券代码：688508             证券简称：芯朋微            公告编号：2023-005




                   无锡芯朋微电子股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2022 年 3 月 6 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会
议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                                    1/4
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并
提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于使用自有资金现金管理议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商
变更登记的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案关联董事易扬波回避表决。
    （十八）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

                                   2/4
的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效
期的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十四）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。
    （二十五）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。
    （二十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持
股计划相关事宜的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   3/4
   易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。
    （二十七）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 17 日




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