证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-023
无锡芯朋微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,546,116
普通股股东所持有表决权数量 49,546,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.7225
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7225
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<2022 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称：关于<2022 年年度报告>及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：关于<2022 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：关于<2023 年度财务预算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：关于<2022 年度利润分配预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年
度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有资金现金管理议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
11、 议案名称：关于增加公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
12、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公
司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
17、 议案名称：关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,529,140 99.9955 1,976 0.0045 0 0.0000
注：作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。
18、 议案名称：关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,529,140 99.9955 1,976 0.0045 0 0.0000
注：作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,529,140 99.9955 1,976 0.0045 0 0.0000
注：作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。
20、 议案名称：关于<2022 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
21、 议案名称：关于<公司监事 2023 年度薪酬方案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,544,140 99.9960 1,976 0.0040 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 <2022
年度董事会
1 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
工作报告>的
议案
关 于 <2022
年度独立董
2 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
事述职报告>
的议案
关 于 <2022
年年度报告>
3 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
及摘要的议
案
关 于 <2022
年度财务决
4 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
算报告>的议
案
关 于 <2023
年度财务预
5 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
算报告>的议
案
关 于 <2022
年度利润分
6 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
配预案>的议
案
关于公司续
聘公证天业
会计师事务
所(特殊普通
7 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
合 伙 ) 为
2023 年度会
计师事务所
的议案
关于公司董
事 2023 年度
8 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
薪酬方案的
议案
关于 2023 年
度公司及全
资子公司申
9 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
请综合授信
额度并提供
担保的议案
关于使用自
10 有资金现金 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
管理议案
关于增加公
司注册资本、
修订 <公司
11 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
章程> 并办
理工商变更
登记的议案
关于延长公
司向特定对
12 象发行 A 股 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
股票方案之
决议有效期
的议案
关于提请股
东大会延长
授权董事会
及其授权人
士全权办理
13 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
公司向特定
对象发行 A
股股票具体
事宜有效期
的议案
关 于 公 司
<2023 年 限
制性股票激
14 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
励计划（草
案）>及其摘
要的议案
关 于 公 司
<2023 年 限
制性股票激
15 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
励计划实施
考核管理办
法>的议案
关于提请公
司股东大会
授权董事会
16 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
办理股权激
励相关事宜
的议案
关于<公司第
一期员工持
17 股计划（草 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
案）>及其摘
要的议案
关于<公司第
一期员工持
18 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
股计划管理
办法>的议案
关于提请股
东大会授权
董事会办理
19 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
公司第一期
员工持股计
划相关事宜
的议案
关 于 <2022
年度监事会
20 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
工作报告>的
议案
关于<公司监
事 2023 年度
21 1,171,140 99.8315 1,976 0.1685 0 0.0000
薪酬方案>的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案
均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分
之一以上表决通过。
2、议案 6、7、8、10、12、14、15、16、17、18、19 对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、陈茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日