江苏世纪同仁律师事务所
关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书
无锡芯朋微电子股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大
会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1.本次年度股东大会由公司董事会召集
2023 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，决定于 2023
年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会。2023 年 3 月 17 日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上公告了《无锡芯朋微电子股
份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知载明了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会
议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投
票的投票程序等内容。
1
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知，通知时间符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2.本次年度股东大会的投票方式
本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股
东提供网络形式的投票平台。
3.本次年度股东大会的召开
公司本次年度股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的
时间为 2023 年 4 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网投票平台进行投票的时间为 2023 年 4 月 6 日的 9:15-15:00；现场会议于 2023
年 4 月 6 日上午 10:00 在无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议室召
开。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律
师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、会议议
程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开
程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股
东共计 14 名，所持有表决权股份数共计 49,546,116 股，占公司股本总额的
43.72%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12 名，
所持有表决权股份数共计 42,044,140 股，占公司股本总额的 37.10%。根据上海
证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会
网络投票的股东共计 2 名，所持有表决权股份数共计 7,501,976 股，占公司股本
总额的 6.62%。
2
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
上海证券交易所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股
东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本所律师查验了出席本次年度股东
大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及召集人资格，本
所律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具
有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。召集人资格合
法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
公司本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股
东，以记名投票的方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行
了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.《关于<2022年度董事会工作报告>议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于<2022年度独立董事述职报告>议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
3
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师
事务所的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
9.《关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4
10.《关于使用自有资金现金管理议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
11.《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议
案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
12.《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
13.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定
对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
14.《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
15.《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
5
16.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
17.《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意44,529,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9955%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0045%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
18.《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意44,529,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9955%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0045%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
19.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案》
表决结果：同意44,529,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9955%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0045%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
20.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
21.《关于<公司监事2023年度薪酬方案>的议案》
表决结果：同意49,544,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对1,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
6
上述议案9、11、12、13、14、15、16、17、18、19以股东大会特别决议审
议通过，上述议案6、7、8、10、12、14、15、16、17、18、19对中小投资者单
独计票，上述议案17、18、19关联股东（作为公司第一期员工持股计划激励对象
的股东或者与激励对象存在关联关系的股东）回避表决。本次年度股东大会按照
《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，
上海证券交易所信息网络有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网
络投票的表决结果。
本所律师认为，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，
本次年度股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次年度
股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东
大会规则》《公司章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果
合法、有效。
四、结论意见
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的
决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
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