证券代码：688517        证券简称：金冠电气          公告编号：2021-003



                    金冠电气股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年7月19日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 7 月 19 日   14 点 30 分
   召开地点：河南省南阳市信臣东路 88 号公司第一会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 19 日
                      至 2021 年 7 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东

累积投票议案
1.00      关于选举非独立董事的议案                     应选董事（6）人
1.01      樊崇                                               √
1.02      徐学亭                                             √
1.03      李铮                                               √
1.04      王海霞                                             √
1.05      贾娜                                               √
1.06      盖文杰                                             √
2.00      关于选举独立董事的议案                     应选独立董事（3）人
2.01      郭洁                                               √
2.02      李斌                                               √
2.03      崔希有                                             √
3.00      关于选举监事的议案                           应选监事（2）人
3.01      方勇军                                             √
3.02      陈迎宾                                             √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述各议案已分别经公司 2021 年 7 月 2 日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第十次会议审议通过，详见公司刊登于 2021 年 7 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第十
次会议决议公告》。



2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：无


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日
         A股             688517          金冠电气       2021/7/13


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2021 年 7 月 15 日、16 日
上午 09：30-11：30 下午 13：30-15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户
卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件 2），通过邮件或传真
方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或
盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股
东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本
人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件 2），通过邮件
或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参
会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司
邮政编码：473000
会务联系人：刘艳娜
联系电话：0377-63199188 传真：0377-61635555
邮件、传真请在明显位置注明“金冠电气 2021 年第一次临时股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2021 年 7 月 16 日
上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00
2）登记地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司证券部。
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委
托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或
盖章）、股东账户卡】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东
账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证 2）办理参会登记手
续。
（二）会前签到入场签到时间：2021 年 7 月 19 日 14:00—14:30



六、    其他事项

联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司
邮政编码：473000
会务联系人：刘艳娜
联系电话：0377-63199188 传真：0377-61635555
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本
次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
   特此公告。



                                               金冠电气股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 3 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


          报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
金冠电气股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 19 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号              累积投票议案名称                 投票数
1.00            关于选举非独立董事的议案

1.01            樊崇
1.02            徐学亭
1.03            李铮
1.04            王海霞
1.05            贾娜
1.06            盖文杰
2.00             关于选举独立董事的议案
2.01             郭洁
2.02             李斌

2.03             崔希有
3.00             关于选举监事的议案
3.01             方勇军
3.02             陈迎宾




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
       一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
       二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
       三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
       四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                   应选董事（5）人
4.01   例：陈××                               √         -        √
4.02   例：赵××                               √         -        √
4.03   例：蒋××                               √         -        √
……   ……                                     √         -        √
4.06   例：宋××                               √         -        √
5.00   关于选举独立董事的议案               应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                               √         -        √
5.02   例：王××                               √         -        √
5.03   例：杨××                               √         -        √
6.00   关于选举监事的议案                   应选监事（2）人
6.01   例：李××                               √         -        √
6.02   例：陈××                               √         -        √
6.03   例：黄××                               √         -        √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                   投票票数
序号             议案名称
                                   方式一     方式二     方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案             -          -           -      -
4.01   例：陈××                    500        100        100
4.02   例：赵××                     0         100         50
4.03   例：蒋××                     0         100        200
……   ……                           …         …         …
4.06   例：宋××                     0         100         50