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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-15
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2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688517_20240715_QJ5M.pdf
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2024-07-12
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关于第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688517_20240712_E995.pdf
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2024-07-12
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688517_20240712_IFSU.pdf
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2024-07-12
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688517_20240712_SEDA.pdf
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2024-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688517_20240702_8CEL.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈奎先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举方勇军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-26
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688517_20240626_3PKW.pdf
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2024-06-26
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688517_20240626_VFDJ.pdf
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2024-06-26
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关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688517_20240626_RZCO.pdf
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2024-06-26
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关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688517_20240626_Y70X.pdf
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2024-06-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688517_20240626_1TQ7.pdf
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2024-06-20
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关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688517_20240620_RHA5.pdf
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2024-06-08
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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金冠电气股份有限公司本次股票上市流通总数为51,110,289股；上市流通日期为2024年6月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688517_20240608_HSZH.pdf
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2024-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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产品中标的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-22
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产品中标的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688517_20240516_ABDZ.pdf
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2024-05-07
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产品中标的自愿性披露公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688517_20240507_AFG4.pdf
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2024-05-01
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关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688517_20240501_Y9VM.pdf
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2024-05-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688517_20240501_QSXD.pdf
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
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