证券代码：688517            证券简称：金冠电气    公告编号：2021-016




                         金冠电气股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。会议由监事会主席方勇军先生主持，本次会议的召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，公司监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事
项。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用不超过人民币 1.95 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，且公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公
司使用最高不超过人民币 1.95 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               金冠电气股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 14 日