证券代码：688517          证券简称：金冠电气          公告编号：2021-025




                       金冠电气股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第二
届监事会第四次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈
迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章
程》的规定。会议决议如下：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审核，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公
司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                  金冠电气股份有限公司监事会
                                                           2021 年 10 月 28 日