证券代码：688517          证券简称：金冠电气       公告编号：2021-031




                       金冠电气股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 07 日召开第二
届监事会第五次会议，以现场方式进行。会议应到 3 人，实到方勇军、艾三、陈
迎宾三人，会议由监事会主席方勇军先生主持，符合有关法律、法规和本公司《章
程》的规定。会议决议如下：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为容诚会计师事务所具有证券期货相关业务资格，是国内知名的审
计机构，积累了丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2021 年度审计工作的
要求，因此同意改聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，
自股东大会审议通过之日起算。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年
度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变
更登记的议案》

    监事会同意公司在原经营范围的基础上增加“储能和片式电阻的研发、生产
及销售；电容及电感的研发、生产及销售；金属氧化物避雷器及金属氧化物避雷
器用监测装置检测服务”经营项目、修改公司章程并提请股东大会授权管理层办
理本次公司变更登记等相关事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
          2021 年 12 月 9 日