证券代码：688517               证券简称：金冠电气       公告编号：2021-037

                         金冠电气股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司
一号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           67,203,637
普通股股东所持有表决权数量                                    67,203,637
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  49.3747
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             49.3747


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贾娜女士出席本次会议，其他 2 位高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对            弃权
    股东类型                                                               比例
                        票数       比例（%） 票数       比例（%） 票数
                                                                           （%）
普通股                67,203,637      100.0000     0      0.0000         0   0.0000


2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的
    议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
    股东类型                                              比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  67,203,637 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意              反对           弃权
           议案名称
序号                      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于变更会
1                        3,901,1 100.000
         计师事务所                                0    0.0000       0       0.0000
                              49       0
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：年夫兵、罗聪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的股
东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，均具备出席或列席本次股东大会的资格；本次股东大会
的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大
会议事股则》的有关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                           金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日