证券代码：688517             证券简称：金冠电气         公告编号：2022-016

                       金冠电气股份有限公司
                     2021年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币
218,851,384.82 元，其中 2021 年度归属公司普通股股东净利润为 69,147,206.88
元。经董事会审计委员会审议及董事会审核，公司 2021 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配 2021 年度利润。本次利润
分配方案如下：
    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 136,109,184 股，以此计算合计拟派发现金红利
57,165,857.28 元（含税）。
    2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序



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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公
司 2021 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经审阅，我们认为本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公
司董事会对于该项议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或
者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。综上，我们同意《关于 2021
年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配的议案》。公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、
分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康
发展。全体监事同意本次利润分配方案。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    （二）公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
批准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                             金冠电气股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 16 日

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