证券代码：688517           证券简称：金冠电气          公告编号：2022-013

                      金冠电气股份有限公司
         关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    2022年4月14日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了
第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用公
司自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财产品
投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了
明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
    一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
    （一）投资目的
    为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司
拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资额度及期限

    公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财产品投资，使
用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。

    （三）投资品种

    公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产
品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的
的投资行为。

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    （四）实施方式

    在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合

《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，

负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常

管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
    （五）信息披露

    公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

    （六）关联关系说明

    公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关
联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    公司使用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、低风险的
理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务；公
司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常生产经营的影响

    公司在确保日常生产经营正常和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向银
行或证券公司购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，获得一定投资收益，
且不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在


                                   2
损害公司和公司股东利益的情形。

    四、审议程序及专项意见说明

    公司于 2022 年 4 月 14 日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，
同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币 1 亿元的闲置自有资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。公司
购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正
常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于
提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务发展，
也不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和公司股东的利益，相关决策程序
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定，综上，全体独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    特此公告。


                                             金冠电气股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 16 日




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