证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-028
金冠电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司
一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
其中：A 股股东人数 4
境外上市外资股股东人数
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,952,937
普通股股东所持有表决权数量 72,952,937
其中：A 股股东所持有表决权数量 72,952,937
境外上市外资股股东所持有表决权数量
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.5988
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5988
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.5988
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事盖文杰、郭洁、李斌、崔希有通过
视频的方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事方勇军通过视频的方式出席；
3、 董事会秘书贾娜女士出席会议；其他 2 位高管列席本次会议，其中高管李铮
通过视频的方式出席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年
度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,101,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 21,101,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,909,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 8,909,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2022 年度 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
日常性关联交 ,888 0
易预计议案
7 关于续聘公司 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度审计 ,888 0
机构的议案
8 关于 2021 年度 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的议 ,888 0
案
9 关于公司董事 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 ,888 0
方案
10 关于公司监事 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 ,888 0
方案
11 关于选举公司 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
第二届董事会 ,888 0
非独立董事的
议案
12 关于选举第二 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 ,888 0
董事的议案
13 关于选举第二 2,081 100.000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职 ,888 0
工代表监事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13
对中小投资者进行单独计票；
3、经事后核查，因公司工作人员疏忽，公司董事会于 2022 年 4 月 16 日在
指定披露媒体和巨潮资讯网公告的《金冠电气股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-022，以下简称“《股东大会通知》”）存在
两处笔误：
（1）《股东大会通知》列明本次股东大会审议的第 6 项议案应回避表决的关
联股东为河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）。
经核查深圳中睿博远投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人系贾娜，其不属于
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的应回避表决的关联股东情形。因
此，深圳中睿博远投资中心（有限合伙）不属于第 6 项议案的关联股东，无需对
第 6 项议案进行回避表决。
（2）《股东大会通知》列明本次股东大会仅选举一名非独立董事、独立董事
和监事，因此议案 12、议案 13、议案 14 不适用累积投票制。经核查，前述选举
事项对应议案为议案 11、议案 12、议案 13，该等议案不适用累积投票制。
4、关联股东河南锦冠新能源集团有限公司对议案 6 回避表决；关联股东河
南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）对议案 9 回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：年夫兵、罗聪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。