证券代码：688517             证券简称：金冠电气         公告编号：2022-045



                       金冠电气股份有限公司
            关于第二届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日以通讯方
式召开了第二届董事会第十一次会议，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意
豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长樊崇先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    为更好地健全公司长效激励约束机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心
竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会薪酬与考核委员会对《金
冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修
订，拟订了《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“本激励计划”“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。经审
议，董事会认为本激励计划及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意实施
本激励计划。


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    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事樊崇、徐学亭、马英
林、贾娜、王海霞回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

    本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《金冠
电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》《金
冠电气股份有限公司关于修订 2022 年限制性股票激励计划（草案）相关内容的
提示性公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    为规范本激励计划的实施，确保本激励计划的有效执行，董事会薪酬与考核
委员会对《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》进行了修订，拟订了《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核办法（修订稿）》”）。经
审议，董事会认为，《考核办法（修订稿）》确定的考核体系具有全面性、综合
性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于本激励计划
的顺利实施和公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关
法律法规、规范性文件、《公司章程》、本激励计划的规定以及公司的实际情况。
因此，公司董事会同意该考核办法。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事樊崇、徐学亭、马英
林、贾娜、王海霞回避表决。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

    本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案的议


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案》

    鉴于公司拟修订《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中的部分内容，董事会决定取消原提交 2022 年第一次临时股东大会审议的《关
于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》两个议案。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金冠电气股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案并增
加临时提案暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。



    特此公告。




                                            金冠电气股份有限公司董事会

                                                   2022 年 7 月 20 日




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