证券代码：688517           证券简称：金冠电气      公告编号：2022-051

                      金冠电气股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司
一号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         20,452,889
普通股股东所持有表决权数量                                  20,452,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               28.8570
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          28.8570


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书贾娜女士出席会议；其他 2 位高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
   案修订稿）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                   反对           弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           20,452,889     100.0000       0   0.0000     0   0.0000


2、 议案名称：《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                  反对           弃权
  股东类型
                     票数     比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           20,452,889     100.0000       0   0.0000     0   0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
   有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                     反对           弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股         20,452,889       100.0000       0   0.0000     0   0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于<金冠电    2,081 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        气股份有限公      ,888       0
        司 2022 年限制
        性股票激励计
        划（草案修订
        稿）>及其摘要
        的议案》
2       《关于<金冠电    2,081 100.000      0   0.0000      0    0.0000
        气股份有限公      ,888       0
        司 2022 年限制
        性股票激励计
        划实施考核管
        理办法（修订
        稿）>的议案》
3       《关于提请股     2,081   100.00     0   0.0000      0    0.0000
        东大会授权董      ,888
        事会办理 2022
        年限制性股票
        激励计划有关
        事项的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会审议议
案 1-3 时，与激励对象存在关联关系的股东均已依法回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

    律师：年夫兵、罗聪

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                          金冠电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 3 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。