金冠电气：金冠电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告2022-08-18
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-054
金冠电气股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于 2022 年 8 月
17 日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出，因情
况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在本次会议上就
豁免本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应出席董事九人，实际出席董
事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、盖文杰现场参会，董
事吴希慧、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及其他高级管理人员列席。本次会
议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议
程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》有关规定的要求，其所载
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告》《金冠电气股份有限公司 2022
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年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2022 年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务。《金冠电气股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容符合公司 2022
年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规和《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规
定。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
(三)审议通过《关于<金冠电气股份有限公司向 2022 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票>的议案》
经审议，董事会认为：公司和首次授予的激励对象均不存在《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《金冠电
气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的不得实
行股权激励或不得成为股权激励对象的情形，公司 2022 年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件已经成就。经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定 2022 年 8 月 17 日为首次授予日，并同意以 8.06 元/股的授予价格向符
合授予条件的 34 名激励对象授予 188.00 万股限制性股票。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事樊崇、徐学亭、马英
林、 贾娜、王海霞回避表决。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
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性股票的公告》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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