金冠电气：金冠电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告2022-08-18
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-055
金冠电气股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日以现场方
式召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知
于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式向全体监事发出，因情况紧急，全体监事一致同
意豁免本次会议的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免本次会议通知的相关
情况作出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘
要的议案》
经审议，监事会认为：《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告》及其
摘要的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关
规定，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告》《金冠电气股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存
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放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2022 年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务。《2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的内容符合公司 2022 年上半年募集资金存放
与使用的实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《金
冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
（三）审议通过《关于<金冠电气股份有限公司向 2022 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票>的议案》
经审议，监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《金冠电气股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草
案修订稿）》”）规定的不得实行股权激励计划的情形，公司具备实行本激励计
划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围和授予条件，其作为本激励计划首
次授予激励对象的主体资格合法、有效。（2）公司董事会确定的本激励计划的
首次授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案修
订稿）》有关授予日的相关规定。因此，监事会同意 2022 年 8 月 17 日为本激励
计划的首次授予日，并同意以 8.06 元/股的授予价格向符合授予条件的 34 名激
励对象授予 188.00 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
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《金冠电气股份有限公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2022 年 8 月 18 日
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