证券代码：688517             证券简称：金冠电气          公告编号：2022-067



                       金冠电气股份有限公司
            关于第二届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日以现场
方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通
知于 2022 年 10 月 22 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合中国
证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其所载内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

    监事会认为：公司新增的日常关联交易预计符合业务发展和生产经营需要，
遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，未发
现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同
意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计金额为 13,000.00 万元。



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。



    特此公告。



                                               金冠电气股份有限公司监事会

                                                    2022 年 10 月 27 日




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