证券代码：688517             证券简称：金冠电气          公告编号：2023-005



                       金冠电气股份有限公司
            关于第二届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日以现场方
式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知
于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2023 年日常关联交易预计符合业务发展和生产经营需要，
遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招
投标方式确定的中标价格为准，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损
害公司及股东利益的情况。因此，同意公司 2023 年度日常关联交易的预计金额
为 41,321.00 万元。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金冠电气股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计公告》。



    特此公告。




                                     1
    金冠电气股份有限公司监事会

          2023 年 1 月 13 日




2