金冠电气股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688517                              证券简称：金冠电气




                   金冠电气股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                       二零二三年二月




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                                目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5

议案一：关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案....................... 6




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              2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本
会议须知：
    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年
度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
    六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟。
    七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会



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工作人员统一收票。
    八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加
计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会
议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结
果上签字。
    十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结
束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
    十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股
份有限公司关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：
2023-003）。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式
    1．召开时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）14:30
    2．召开地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
    网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 2 月 15 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2023 年 2 月 15 日）的 9:15-15:00。
    4．召集人：金冠电气股份有限公司董事会
    5．主持人：董事长樊崇先生
    6．参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议。
    二、会议议程
   （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
   （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代
表的有表决权股份数量；
   （三）介绍会议议程及会议须知；
   （四）推选本次会议计票人、监票人；
   （五）与会股东逐项审议以下议案：
    1、关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案

   （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
   （七）现场投票表决；
   （八）统计表决结果；
   （九）主持人宣布表决结果；
   （十）见证律师宣读法律意见书；
   （十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
   （十二）主持人宣布会议结束。




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议案一

             关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案
各位股东：

    根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟定对 2023 年度的日常关联交
易金额进行预计，预计金额为 41,321.00 万元。本次日常关联交易预计的交易内
容主要包括：（1）向关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、
河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、河南冠宝建设工程有限公司、
河南锦冠环保新能源科技有限公司、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱
充充电”）销售公司产品等，包含公司及/或子公司与锦冠电力及/或锦冠技术以
联合体形式参与项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受
锦冠电力工程施工服务。本次预计的日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场
原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为
准。

    本议案已于 2023 年 1 月 12 日经公司第二届董事会关联交易委员会 2023 年
度第一次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通
过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2023 年度日常性关联
交易预计公告》（公告编号：2023-002）。

    现提请股东大会予以审议，关联股东回避表决。

                                                        金冠电气股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2023 年 2 月 15 日




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