证券代码：688517        证券简称：金冠电气       公告编号：2023-026



                      金冠电气股份有限公司

                 关于公司高级管理人员离职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）董事会于近日
收到公司副总经理田丽梅女士的辞职报告，田丽梅女士因年龄原因退休，申请辞
去公司副总经理职务。辞职后，田丽梅女士不再担任公司任何职务。根据《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告日，田丽梅女士未持有公司股份，作为公司 2022 年限制性股票
激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票 150,000 股，根据
《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。
    田丽梅女士所负责的工作已进行平稳交接，相关工作正常开展，其退休不会
对公司的生产经营产生不利影响。
    田丽梅女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对
田丽梅女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                                   金冠电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日