证券代码：688522          证券简称：纳睿雷达              公告编号：临 2023-004 号




                    广东纳睿雷达科技股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 18
日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席李匡匡先生召集并主持，
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合法律法规、《广东纳睿
雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东纳睿雷达科技股份
有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议并通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积
极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公
司的规范化运作。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二） 审议并通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的
有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以
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及 2022 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2023 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市
场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 年度的财
务预算。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四） 审议并通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制
过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会
全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《广东纳睿雷达科技股份有限公司 2022 年年度报告》《广东纳睿雷达科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五） 审议并通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有
利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-005 号）。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》
        议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
    露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
    临 2023-006 号）。
        本议案尚需提交股东大会审议。

    （七） 审议并通过了《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外
部审计机构>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-007 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符
合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。因此，同意公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：临 2023-010 号）。

    （九） 审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募

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投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常
业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，
相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募
集资金管理制度》等相关规定。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-011 号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十） 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意
公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                           广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会
                                                       二〇二三年三月二十九日




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