证券代码：688522            证券简称：纳睿雷达            公告编号：临 2023-006 号



                    广东纳睿雷达科技股份有限公司
  关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参
照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司
于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2023 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

    一、   本方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    二、   薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1. 公司独立董事的津贴
    公司 2023 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）,按月发放。
    独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定
履行职权所需的费用均由公司承担。
    2. 公司非独立董事的薪酬
    在公司担任具体职务的非独立董事，2023 年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相
应的薪酬，不另行领取董事津贴。


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    未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
    （二）监事薪酬方案
    1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，
并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

    三、   公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第一届董事会
第二十次会议，因与本议案无关联关系的董事人数不足 3 人，故将《关于公司 2023
年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，关联董事 XIAOJUN BAO（包晓军）、SU LING LIU（刘素玲）
对此议案回避表决。
    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开第一届监事
会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度监事薪酬方案的议案》，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    公司 2023 年度董事薪酬方案综合考虑了公司经营情况和行业薪酬水平，有利于
公司的长期发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。综上，我们一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案，并同意将本议案提
交股东大会审议。
    公司制定的 2023 年高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营情况及行业薪酬
水平，符合相关法律法规和公司规定，有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责，
有利于提高公司竞争力，审议程序符合法律、法规的有关规定，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2023 年度高级管理人
员薪酬方案。
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   四、   其他说明
   1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因
换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
   2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬
中统一代扣代缴个人所得税。


   特此公告。


                                        广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年三月二十九日




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