广东纳睿雷达科技股份有限公司

                         2022 年度董事会工作报告
    2022 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文

件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广

东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）

等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的

董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯

彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司

法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2022 年

度董事会工作情况汇报如下：


    一、2022 年度公司整体经营情况

    2022 年营业收入 210,008,608.23 元，2021 年为 183,033,107.89 元，同比增长

14.74%；2022 年归属于上市公司股东的净利润 105,953,494.11 元，2021 年为

96,616,193.13 元，同比增长 9.66%；2022 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司

股东的净利润 85,640,568.31 元，2021 年为 83,207,782.47 元，同比增长 2.92%。公

司在实现规模增长的同时，也呈现出利润同比增长的趋势。企业继续保持了“高精

特新小巨人”企业的发展韧劲和活力。


    二、2022 年度董事会主要工作情况

    （一）董事会召开情况

    报告期内，公司董事会召开了 6 次会议。公司第一届董事会设董事 5 名，其中

独立董事 2 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，
以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《董事会

议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：
    会议届次           召开时间                                会议议案
 第一届董事会第                         1、《关于确认并报出公司 2021 年 1-12 月财务报表的议案》
                   2022 年 1 月 12 日
     十一次                             2、《关于审议审阅报告的议案》
                                        1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                        2、《关于<公司 2021 年度经理工作报告>的议案》
                                        3、《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
                                        4、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
                                        5、《关于<公司 2021 年度报告>的议案》
                                        6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
 第一届董事会第
                   2022 年 3 月 25 日   7、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
     十二次
                                        8、《关于审议审计报告的议案》
                                        9、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
                                        10、《关于确认并报出公司 2021 年财务报表的议案》
                                        11、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                                        12、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
                                        13、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
                                        1、《关于确认并报出公司 2022 年 1-3 月财务报表的议案》
                                        2、《关于审议审阅报告的议案》
                                        3、《关于指定人员回购部分激励对象所持员工股权激励实施
 第一届董事会第                         平台财产份额的议案》
                   2022 年 5 月 27 日
     十三次                             4、《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额
                                        度的议案》
                                        5、《关于向中信银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额
                                        度的议案》
                                        1、《关于确认并报出公司 2022 年 1-6 月财务报表的议案
 第一届董事会第
                   2022 年 8 月 10 日   2、《关于审议审阅报告的议案》
     十四次
                                        3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                        1、《关于确认并报出公司 2019 年 1 月至 2022 年 6 月财务报
                                        表的议案》
                                        2、《关于审议审计报告的议案》
                                        3、《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》
 第一届董事会第                         4、《关于指定人员回购部分激励对象所持员工股权激励实施
                   2022 年 9 月 20 日
     十五次                             平台财产份额的议案》
                                        5、《关于公司与广东省军工集团有限公司开展战略合作的议
                                        案》
                                        6、《关于公司与广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院
                                        开展战略合作的议案》
 第一届董事会第                         1、关于确认并报出公司 2022 年 1-9 月财务报表的议案
                  2022 年 10 月 24 日
     十六次                             2、关于审议审阅报告的议案

    （二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司共召开了 1 次股东大会，审议通过了 9 项议案。股东大会的召

集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体

股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完

成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
     会议届次            召开时间                               会议议案
                                          1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
                                          2、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
                                          3、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
                                          4、关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
 2021 年度股东大会   2022 年 4 月 15 日   5、关于《公司 2021 年年度报告》的议案
                                          6、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
                                          7、关于《续聘公司 2022 年度会计师事务所》的议案
                                          8、关于《公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案
                                          9、关于《公司 2022 年度监事薪酬方案》的议案

    （三）董事会下属专门委员会运行情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4

个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。

2022 年，董事会各专门委员会共召开 8 次会议，其中 6 次审计委员会会议，1 次战

略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司

章程》、《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事

会科学决策。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，

勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与

公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重

大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独立董事

对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客

观性。


    三、2023 年董事会重要工作
    2023 年 3 月 1 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，公司董事会将继

续严格遵循上市公司相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、

投资者关系管理，完善公司法人治理结构及内部控制体系，全力配合监管部门开展

工作，认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学

合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

    1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，

加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经

营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

    2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证

券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，

依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

    3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。公司将以不断提升公司质量为

目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，切实保障公司和全

体股东尤其是中小股东的合法权益。




    特此报告。


                                      广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 28 日