证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-017 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 24 普通股股东人数 24 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,994,918 普通股股东所持有表决权数量 98,994,918 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 64.0053 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 64.0053 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长 XIAOJUN BAO(包晓军)先生 主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召 集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技 股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 2、 议案名称:关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 3、 议案名称:关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 4、 议案名称:关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 5、 议案名称:关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 6、 议案名称:关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 7、 议案名称:关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,942,398 99.9469 52,520 0.0531 0 0.0000 8、 议案名称:关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计 机构》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 9、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 7,157,398 99.2715 52,520 0.7285 0 0.0000 10、 议案名称:关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,942,398 99.9469 52,520 0.0531 0 0.0000 11、 议案名称:关于《对外投资设立全资子公司》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 12、 议案名称:关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 13、 议案名称:关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 14、 议案名称:关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 15、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 16、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 17、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 18、 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 19、 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,948,034 99.9526 46,884 0.0474 0 0.0000 20、 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 21、 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于《公 司 2022 年 7 度利润分 17,597,398 99.7024 52,520 0.2976 0 0.0000 配预案》 的议案 关于《续 聘天健会 计师事务 所(特殊 8 普 通 合 17,611,542 99.7825 38,376 0.2175 0 0.0000 伙)为公 司外部审 计机构》 的议案 关于《公 司 2023 年 9 度董事薪 7,157,398 99.2715 52,520 0.7285 0 0.0000 酬方案》 的议案 关于《使 用部分超 募资金永 12 17,611,542 99.7825 38,376 0.2175 0 0.0000 久补充流 动资金》 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 14-17 为特别决议议案,已经出席本次会议的股东及 股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;本次会议的其他议案 为普通决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数 量的二分之一以上通过。 2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 对中小投资者进行了单 独计票。 3、议案 9 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:珠海加中通科 技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所 律师:李练、刁青山 2、 律师见证结论意见: 公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人 员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合 法有效。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 21 日