证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-017 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,994,918
普通股股东所持有表决权数量 98,994,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.0053
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.0053
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 XIAOJUN BAO（包晓军）先生
主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召
集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技
股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会议事规则》的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,942,398 99.9469 52,520 0.0531 0 0.0000
8、 议案名称：关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计
机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,157,398 99.2715 52,520 0.7285 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,942,398 99.9469 52,520 0.0531 0 0.0000
11、 议案名称：关于《对外投资设立全资子公司》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
12、 议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
14、 议案名称：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,948,034 99.9526 46,884 0.0474 0 0.0000
20、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
21、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,956,542 99.9612 38,376 0.0388 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《公
司 2022 年
7 度利润分 17,597,398 99.7024 52,520 0.2976 0 0.0000
配预案》
的议案
关于《续
聘天健会
计师事务
所（特殊
8 普 通 合 17,611,542 99.7825 38,376 0.2175 0 0.0000
伙）为公
司外部审
计机构》
的议案
关于《公
司 2023 年
9 度董事薪 7,157,398 99.2715 52,520 0.7285 0 0.0000
酬方案》
的议案
关于《使
用部分超
募资金永
12 17,611,542 99.7825 38,376 0.2175 0 0.0000
久补充流
动资金》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 14-17 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议案
为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数
量的二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 对中小投资者进行了单
独计票。
3、议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科
技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所
律师：李练、刁青山
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人
员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日