证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2021-013
大连豪森设备制造股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大
连豪森设备制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,930,706
普通股股东所持有表决权数量 81,930,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.0083
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0083
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事董博女士因其他事务安排请假未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员和上海市锦天城律师事务
所执业律师董君楠、宋午尧列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,920,806 99.9879 9,900 0.0121 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2020
5 年度利润分配 9,042,757 99.8906 9,900 0.1094 0 0
预案的议案
关于公司 2021
6 年度董事薪酬 9,042,757 99.8906 9,900 0.1094 0 0
的议案
关于续聘公司
8 2021 年度审计 9,042,757 99.8906 9,900 0.1094 0 0
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠、宋午尧
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日