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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-17
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豪森智能向特定对象发行股票限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大连豪森智能制造股份有限公司本次股票上市流通总数为38,400,000股；上市流通日期为2024年4月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688529_20240417_VRCF.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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豪森智能关于公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688529_20240326_ORXG.pdf
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2024-02-24
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豪森智能2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688529_20240224_UYU5.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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豪森智能2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688529_20231228_PNGK.pdf
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2023-12-20
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豪森智能关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/688529_20231220_DQZ1.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《独立董事工作制度》
2.07 《子公司管理制度》
2.08 《内部控制制度》
2.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》
2.10 《累积投票制实施细则》
2.11 《募集资金管理制度》
2.12 《投资者关系管理制度》
2.13 《信息披露管理制度》
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《独立董事工作制度》
2.07 《子公司管理制度》
2.08 《内部控制制度》
2.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》
2.10 《累积投票制实施细则》
2.11 《募集资金管理制度》
2.12 《投资者关系管理制度》
2.13 《信息披露管理制度》
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-12-12
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豪森股份第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688529_20231212_ITWC.pdf
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2023-12-12
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豪森股份关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688529_20231212_LSOW.pdf
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2023-12-12
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豪森股份关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688529_20231212_BV37.pdf
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2023-12-12
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豪森股份关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688529_20231212_PG05.pdf
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2023-12-12
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豪森股份关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688529_20231212_3CBR.pdf
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2023-12-07
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豪森股份关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688529_20231207_NXXS.pdf
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2023-12-07
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豪森股份证券简称变更实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688529_20231207_VZIE.pdf
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2023-12-04
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豪森股份关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-04/688529_20231204_8GUG.pdf
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2023-11-29
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豪森股份2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/688529_20231129_JZ88.pdf
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2023-11-17
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豪森股份2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，其它 |
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大连豪森设备制造股份有限公司本次归属股票数量：887,309股；上市流通时间：2023年11月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688529_20231117_NJQP.pdf
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2023-11-17
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豪森股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/688529_20231117_PMUN.pdf
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2023-11-11
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2 关于公司聘任2023年度审计机构的议案 |
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2023-11-11
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豪森股份关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688529_20231111_RAEK.pdf
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2023-11-11
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豪森股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688529_20231111_JYYF.pdf
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2023-11-11
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豪森股份关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688529_20231111_000F.pdf
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2023-11-11
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豪森股份第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688529_20231111_5VU7.pdf
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