证券代码：688529         证券简称：豪森股份         公告编号：2021-022




                大连豪森设备制造股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日以现场方式召开第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议的通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司
监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和
《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021 年第三季度报告的编制、审核以及董事
会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2021
年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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    监事会认为：公司本次计划使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利
益。
    综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现
金管理。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
    （三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足
公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-024）。
    特此公告。

                                           大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                  监事会
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    2021 年 10 月 28 日




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