证券代码：688529          证券简称：豪森股份        公告编号：2022-001




                  大连豪森设备制造股份有限公司
                第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
以现场方式召开第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
议的通知于 2022 年 1 月 4 日通过电子邮件、专人送达方式送达全体监事。本次
会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规
范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

    （一）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对
公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会
一致同意公司开展金额不超过 3,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业
务。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《大连豪森设备制造股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2022-002）。

    （二）审议并通过《关于<大连豪森设备制造股份有限公司外汇套期保值业
务管理制度>的议案》

    为规范管理公司及各全资或控股子公司外汇套期保值业务，建立有效的风险
防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结
合公司的实际情况，监事会一致同意制定公司《外汇套期保值业务管理制度》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《大连豪森设备制造股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

    特此公告。




                                            大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         2022 年 1 月 8 日




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