大连豪森设备制造股份有限公司董事会

                 关于本次交易不构成重组上市的说明

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向
毛铁军等 8 名深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“新浦自动化”）股东
发行股份购买其合计持有的新浦自动化 100%股权，并向不超过 35 名特定对象发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    本次交易前 36 个月内，公司实际控制人为董德熙、赵方灏、张继周，未发
生过变化。本次交易完成后，公司实际控制人不会发生变化。在不考虑募集配套
资金的情况下，本次交易前后，豪森股份的实际控制人控制股份情况如下：

                        本次交易前                       本次交易后
  股东名称
             控制数量（股）          占比       控制数量（股）        占比
   董德熙          37,385,632          29.21%       37,385,632          27.03%
   赵方灏          18,004,455          14.07%       18,004,455          13.02%
   张继周          18,004,081          14.07%       18,004,081          13.02%
    合计           73,394,168          57.34%       73,394,168          53.07%

    发行股份购买资产完成后交易对方及其一致行动人持有上市公司股份预计
均不超过 5%，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

    因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市情形。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司董事会关于本次交易不构成
重组上市的说明》之盖章页）




                                         大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                 董事会

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