大连豪森设备制造股份有限公司独立董事

  关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



    作为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定和《大连豪森设备制造股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规章制度
的要求，对 2022 年 5 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

    经核查，我们认为：

    1、根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的
首次授予日为 2022 年 5 月 23 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日
的相关规定。

    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。

    3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司
章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    5、董事会在审议本次授予相关事项时，审议程序及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划有利于进一步
完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人
员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东的利益的情形。

    综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 23 日，同意以
12.69 元/股的授予价格向 304 名激励对象授予 349.3599 万股限制性股票。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董
事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事签名：




      张文强                    刘金科                      李日昱




                                                       年      月    日