证券代码：688529         证券简称：豪森股份          公告编号：2022-027




                大连豪森设备制造股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日以现场方式召开第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议的通知于 2022 年 5 月 19 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪
森设备制造股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：

    审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制

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性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的首次
授予日符合《管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意公司本次激励计
划的首次授予日为 2022 年 5 月 23 日，并同意以 12.69 元/股的授予价格向 304
名激励对象授予 349.3599 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-028）。



    特此公告。

                                              大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2022 年 5 月 24 日




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