证券代码：688529           证券简称：豪森股份           公告编号：2022-026




                 大连豪森设备制造股份有限公司
             第一届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日以现场、通讯相结合的方式召开第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 5 月 19 日通过电子邮件、专人送达等方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持，应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《大连豪森设备制造股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会
的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意以 2022 年 5 月 23 日为首次授予日，授予价格为 12.69 元/股，向 304 名激励
对象授予 349.3599 万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于向激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-028）。
                                      1
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。


                                      大连豪森设备制造股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 5 月 24 日




                               2