证券代码：688529        证券简称：豪森股份          公告编号：2022-040




                大连豪森设备制造股份有限公司
             第一届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“豪森股份”或“公司”）于
2022 年 8 月 9 日以现场方式召开第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知于 2022 年 8 月 4 日通过邮件方式送达全体监事。本
次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事
3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项：
    （一）审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022 年半年度报告及其摘要的编制、审
核以及董事会的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等
事项；公司 2022 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《豪森股份 2022 年半年度报告》及其摘要。
    （二）审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《豪森股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-041）。


    特此公告。

                                          大连豪森设备制造股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 10 日




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